گروه FATF به بررسی دقیق مراکز اصلی رمزارز می‌پردازد
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) شروع به راه‌اندازی برنامه‌ای نظارتی خاص کرده است که به کشورهایی با حجم قابل توجه معامله دارایی‌های دیجیتال توجه دارد. هدف از این طرح، پر کردن شکاف میان قانون‌گذاری‌های تصویب‌شده و نحوه‌ی پیاده‌سازی استانداردهای ضدپول‌شویی در سطح جهانی است.
این نهاد بین‌المللی که به نظارت بر مبارزه با پول‌شویی جهانی مشغول است، اعلام کرده که بازرسی‌ها عمدتاً بر کشورهایی که به‌طور معناداری در حوزهٔ تامین خدمات دارایی مجازی (VASP) فعال هستند، متمرکز خواهد شد. ارزیابی‌های منظم و رویه‌های متداول پیگیری کماکان به عنوان اصلی‌ترین ابزار سنجش میزان پایبندی کشورها به تعهدات باقی می‌مانند.
نتایج ابتدایی این ارزیابی‌ها در سال ۲۰۲۷ منتشر خواهد شد و گزارش‌های تکمیلی نیز در اکتبر همین سال (مهر و آبان ۱۴۰۶) به شکل عمومی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. این بازرسی‌های دوره‌ای با رویه‌های نظارتی دقیق‌تر و ارائه گزارش‌های سریع‌تر انجام می‌شود تا بتوان پیشرفت دولتها در رفع کمبودهای موجود را به شکل بهتری ارزیابی کرد.
مسئولان ناظر تاکنون نام کشورها یا تعداد مناطق قضایی مشمول بازرسی را فاش نکرده‌اند. بر طبق تحقیقات رسمی، ۵۵ از ۹۱ کشور دارای «قانون تراول رول» هنوز هیچ اقدام نظارتی یا تنبیهی برای تضمین پایبندی کسب‌وکارها به عمل نیاورده‌اند.
سازمان‌های دولتی هنوز با چالش‌های زیادی مواجه‌اند تا بتوانند فعالان بدون مجوز رمزارز را شناسایی کرده و همچنین بر شرکت‌های خارجی ارائه‌دهنده خدمات به کاربران محلی نظارت دقیقی داشته باشند. قانون تراول رول، کسب‌وکارهای رمزارزی را ملزم می‌سازد که اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را به شیوه‌ای شفاف به اشتراک بگذارند.
