رشد ۸۵ درصدی به کارگیری رمزارز در قاچاق انسان؛ هشدار جهانی به گوش رسید
به نقل از ایتنا، یافتههای ارائه شده توسط Chainalysis نشاندهنده افزایش قابل توجه در تراکنشهای رمزارزی است که به شبکههای سازمانیافته قاچاق انسان، استثمار نیروی کار و فروش محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) مربوط میشود.
این گزارش روشن میسازد که این نوع شبکهها به طور فزایندهای از ارزهای دیجیتال به منظور دریافت و جابجایی وجوه استفاده میکنند.
استیبلکوینها به عنوان روشهای محبوب پرداخت
مطابق این گزارش، استیبلکوینها به دلیل نوسانات کمتر قیمت و توانایی تبدیل سریع به ارز نقدی، در میان شبکههای فعال در زمینه خدمات بینالمللی و همچنین در عرضه خدمات تنفروشی، بیشترین کاربرد را دارند. این ویژگیها باعث شده تا این نوع دارایی دیجیتال تبدیل به ابزاری محبوب برای بسیاری از این گروهها شود.
در عین حال، بیتکوین هنوز هم در میان افرادی که محتوای غیرقانونی از جمله CSAM را میفروشند، به کار گرفته میشود. همچنین در بعضی از موارد، ارزهایی که بر حریم خصوصی تأکید دارند مانند Monero نیز مشاهده شدهاند.
تراکنشهای بزرگ و ساختارهای سازمانی
تحلیل دادهها نشاندهنده آن است که بخش مهمی از تراکنشهای ثبت شده، مقادیر بالای ۱۰ هزار دلار را شامل میشود؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، بیانگر وجود ساختارهای سازماندهی شده و فعالیتهای کلان است. تعداد زیادی از این شبکهها از طریق پیامرسانهایی نظیر تلگرام نسبت به ارائه خدمات خود در بسترهای آنلاین اقدام میکنند.
گزارش Chainalysis همچنین به ارتباط این شبکهها با کمپهای کلاهبرداری (scam compounds)، کازینوهای آنلاین و گروههای فعال در زمینه پولشویی اشاره میکند. استفاده از ارزهای دیجیتال به این ساختارها این امکان را میدهد که بدون تکیه با سیستم مالی سنتی، وجوه خود را جابهجا نمایند.
بلاکچین؛ تهدید یا ابزار دفاعی؟
با وجود افزایش فعالیتهای مجرمانه مرتبط با رمزارزها، کارشناسان بر این باورند که قابلیتهای شفافیت ذاتی فناوری بلاکچین میتواند به نهادهای نظارتی و نیروهای انتظامی کمک کند تا تراکنشهای مشکوک را ردیابی کنند. برخلاف پول نقد که قابل پیگیری نیست، تراکنشهای انجام شده در بلاکچین دارای ثبت دائمی هستند و میتوانند با استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته مورد بررسی قرار گیرند.
به هر حال، گزارش اشاره شده، نشان میدهد که ماهیت فرامرزی این شبکهها و کاربرد پلتفرمهای ارتباطی رمزگذاریشده، موانع چشمگیری در راه مقابله مؤثر با این جرایم ایجاد کرده است.
چالش جهانی پیش رو
طبق اطلاعات سایت CNBC، اگرچه بسیاری از فعالیتهای شناساییشده در جنوب شرق آسیا متمرکز بودهاند، اما دادهها نشان میدهد که پرداختکنندگان از نواحی مختلف دنیا، از جمله آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا نیز در این تراکنشها نقش دارند؛ موضوعی که نشاندهنده ابعاد جهانی این چالش است.
کارشناسان بر این باورند که برای مبارزه با این روند همکاریهای بینالمللی نزدیکتر، تقویت ابزارهای تحلیلی بلاکچین و نظارت دقیقتر بر ساختارهای رمزارزی ضروری است.
