طرح اتهام علیه مدیر شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی

عارف اکبری اعلام کرد که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته و شناسایی تخلفات در فعالیت‌های شعبه بانک کشاورزی واقع در بندر کلاهی شهرستان میناب، پرونده‌ای قضائی ترتیب داده شده و علیه رئیس این شعبه شکایت مطرح گردیده است.

وی در راستای توضیح موارد این پرونده بیان کرد: در حین اجرای طرح جمع‌آوری تجهیزات و ادوات مرتبط با قاچاق سوخت در بندر کلاهی، بررسی‌های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که در خلال سه سال اخیر، گردش مالی غیرمتعارفی به میزان بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال داشته است.

دادستان مرکز استان اضافه کرد: در فرآیند تحقیقات مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی با وجود نشانه‌های مشهود از فعالیت‌های مالی مشکوک، برخلاف رهنمودهای ناظر بانک مرکزی، این مسئله را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است.

اکبری خاطرنشان کرد: با استناد به شواهد و اسناد موجود و بر پایه تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی، علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی اعلام جرم به عمل آمده و پرونده در حال بررسی است.

طبق گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان، در روز دوشنبه ۱۴ مهر، وی تأکید نمود که این اقدام در راستای اجرای قاطع قوانین، مبارزه با جریان‌های مالی غیرمجاز و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام می‌شود و نتایج تحقیقات و ابعاد دیگر این پرونده به زودی اعلام خواهد شد.